المصدر:
بلومبرغ
أصدر قاضٍ فيدرالي في محكمة مدينة سياتل الأميركية قراراً بمنع تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings) من السفر إلى منزله في الإمارات خلال الوقت الراهن.
أوقف ريتشارد جونز، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، يوم الاثنين، قراراً بالموافقة على طلب الملياردير بالعودة إلى الإمارات قبل النطق بالحكم عليه في 23 فبراير المقبل، وذلك بعد إقراره بالذنب خلال الأسبوع الماضي في تهم أميركية جنائية. وسيظل هذا الإيقاف ساري المفعول حتى يصدر جونز قراراً بشأن طلب المدعين بمنع تشاو من الخروج من الولايات المتحدة خلال فترة تداول القضية.
أقر مؤسس أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم بأنه مذنب في إخفاقه بتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال مع انتهاك العقوبات الأميركية كجزء من اتفاق واسع النطاق مع الحكومة الأميركية. ووافق على دفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار، مضمونة بمبلغ 15 مليون دولار نقداً، لضمان مثوله أمام المحكمة.
مخاوف من هروب مؤسس "بينانس"
تشاو، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ"بينانس" كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، يواجه نظرياً ما يصل إلى 10 سنوات في السجن، ولكن من المتوقع ألا يحصل على أكثر من 18 شهراً كعقوبة. كما وافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
وأقرت منصة "بينانس" نفسها بالذنب ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار (تكلفة للعقوبات ومُصادرات). وتواجه أيضاً دعاوى قضائية مدنية من المستثمرين الذين يسعون إلى استرداد المليارات التي فقدوها خلال أزمة بورصة العملات المشفرة.
جاء في نص الشكوى التي قُدمت يوم الاثنين أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي: "نُشرت عروض رونالدو الترويجية على المواقع العامة والتلفزيون وعلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تصل إلى المدعين في كل أنحاء البلاد". ولم يتسن الاتصال برونالدو فوراً للتعليق على الدعوى، وهو لاعب برتغالي يلعب حالياً لصالح "نادي النصر" السعودي.
تحمل القضية اسم: US v. Zhao، رقم: 23-cr-00179، المحكمة الجزئية الأميركية، المنطقة الغربية من واشنطن (سياتل).
تصنيفات
