غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية

إدراج موناكو وفنزويلا بالقائمة الرمادية بسبب الأموال غير المشروعة

أُدرجت فنزويلا وموناكو في "القائمة الرمادية" لمجموعة مراقبة دولية؛ بسبب عدم تحقيق تقدم كافٍ في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.وضعت مجموعة العمل المالية "فاتف" الدولتين ضمن هذه القائمة بعد مناقشة وتصويت خلال الجلسة العامة للمجموعة في سنغافورة، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة، مما يؤكد تقارير سابقة نشرتها "بلومبرغ" في هذا الصدد.يتطلب الأمر مراقبة أكثر صرامة للدول المدرجة في القائمة الرمادية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية، وقد تتسبب هذه الخطوة في جعل المستثمرين الأجانب أكثر حذراً بشأن ممارسة الأعمال التجارية في تلك الدول. أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي في 2021 أن الدول المدرجة بالقائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً وإحصائياً في تدفقات رأس المال".يأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة إلى فنزويلا التي تواجه متطلبات امتثال صارمة في القطاع المالي ومجالات أخرى بسبب العقوبات الأميركية.كذلك يسبق القرار انتخابات البلاد المزمع إجراؤها في 28 يوليو المقبل، إذ يسعى الرئيس نيكولاس مادورو إلى فترة ولاية ثالثة على التوالي. بينما يتقدم المرشح المعارض إدموندو غونزاليس على الرئيس الاشتراكي الحالي بأكثر من 20 نقطة مئوية في استطلاعات الرأي، لا يزال مادورو واثقاً من قدرته على الحصول على دعم كافٍ للفوز، ويُقال إنه لديه خطط احتياطية للبقاء في السلطة إذا لم يفز.موناكو بصدد الإدراج في القائمة الرمادية بسبب غسل الأموال