أركيغوس

بيل هوانغ، مؤسس شركة "أركيغوس"، على اليمين، والمحامي باري بيرك يصلان إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - بلومبرغ

هذه أبرز النقاط في قضية انهيار "أركيغوس" بعد الحكم على بيل هوانغ

أصدرت محكمة في نيويورك حكماً على بيل هوانغ بتهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق نتيجة انهيار مكتبه العائلي "أركيغوس كابيتال مانجمنت"، في عام 2021.

"يو بي إس" يسدد 387 مليون دولار غرامات مرتبطة بـ"كريدي سويس"

من المتوقع سداد بنك "يو بي إس" غرامات إجمالية تناهز 387 مليون دولار مرتبطة بسوء سلوك "كريدي سويس" في تعاملاته مع صندوق "أركيغوس كابيتال مانجمنت" (Archegos Capital Management)، بينما يبدأ المالك الجديد لمصرف "كريدي سويس" المُفلس تحمل التبعات القانونية لهذا السلوك.في حكم اتفاقي مع بنك "الاحتياطي الفيدرالي"، وافق "يو بي إس" على سداد 268.5 مليون دولار غرامة عن ممارسات إدارة مخاطر الائتمان غير الآمنة وغير السليمة التي اتبعها "كريدي سويس"، بعدما استحوذ "يو بي إس" عليه في يونيو.كما غرمت "هيئة التنظيم التحوطي" البريطانية التابعة لـ"بنك إنجلترا" المصرف 87 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار)، والتي وصفتها الهيئة بأنها أضخم غرامة فرضتها حتى الآن.قالت الجهة التنظيمية البريطانية في بيان صدر الإثنين: "فشل (كريدي سويس) في التعلم من التجارب المشابهة السابقة، ولم يعالج المخاوف التي أثارتها هيئة التنظيم التحوطي سابقاً بالقدر الكافي"."يو بي إس" يرفض فكرة إدراج وحدة "كريدي سويس" المحليةاكتمل استحواذ "يو بي إس" على منافسه المنكوب في الشهر الماضي، ليحصل الرئيس التنفيذي، سيرجيو إرموتي، على أرباح غير متوقعة تقدر بمليارات الدولارات بعد خطة الإنقاذ التي توسطت فيها الحكومة.في الوقت ذاته، أشار "يو بي إس" في وقت سابق إلى أن الالتزامات المالية المرتبطة بـ"كريدي سويس" قد تقارب 4 مليارات دولار خلال 12 شهراً، وأن تخفيض قيمة الأصول قد يقدر بنحو 13 مليار دولار.25 يوليو 2023 12:04

لافتة مصرف "يو بي إس" على أحد مقراته - المصدر: بلومبرغ

يو بي اس غروب ايه جي

"كريدي سويس" يذلل عقبات بدء دعوى بـ440 مليون دولار ضد "سوفت بنك"

أزال بنك "كريدي سويس" أول عقبة أمام بدء دعوى قضائية طال انتظارها بقيمة 440 مليون دولار ضد "سوفت بنك" بسبب الانهيار المدوي لشركة التمويل "غرينسل كابيتال".قال قاضٍ في لندن يوم الأربعاء إنَّ صندوق سلسلة التوريد الخاص بالبنك السويسري يمكن اعتباره "مجنياً عليه" في سلسلة من الصفقات محل النزاع، وبإمكانه تقديم الدعوى بنفسه بدلاً من الجهات القائمة على تصفية "غرينسل". أضاف القاضي أنَّه ما يزال بإمكان "سوفت بنك" الدفاع عن نفسه قبل فتح دعوى رسمية.مستثمرو "كريدي سويس" أمام خيارين: خسارة كبيرة أو خسارة أكبرإذا تمت الموافقة عليها، فستكون بداية معركة تتم مراقبتها عن كثب نتيجة الانهيار الشهير لإمبراطورية الخبير المالي ليكس غرينسل في عام 2021. يذكر أنَّ انهيارها كان واحداً من ضربتين كبيرتين تعرضت لهما "كريدي سويس" خلال العام الماضي، مع انهيار "آركيغوس كابيتال مانجمنت" الذي حدث بعد ذلك بوقت قصير.انخرط كل من "كريدي سويس" و"سوفت بنك" في سلسلة من الاشتباكات القانونية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قبل تقديم الدعوى. ومنذ ديسمبر الماضي، سعى البنك السويسري في البداية للحصول على وثائق من "سوفت بنك".تتعلق القضية بالطريقة التي أعادت فيها "غرينسل" هيكلة علاقتها مع شركة "كاتيرا" (Katerra)، وهي شركة إنشاءات تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وكان "سوفت بنك" مستثمراً رئيسياً فيها.شبح "غرينسل" سيطارد عالم الماليزعم "كريدي سويس" أنَّ "سوفت بنك" لفّق إعادة الهيكلة حتى يتمكّن من سحب أمواله الخاصة، مدركاً تماماً أنَّ "غرينسل" - التي كانت بالفعل في حالة انهيار - لن تكون قادرة على سداد مبلغ 440 مليون دولار المستحق عليها لـ"كريدي سويس".بدورها قالت سونيا تولاني، محامية "كريدي سويس": "من الواضح أنَّ هذه الصفقات كانت صفقات بأقل من قيمتها، وليس لها أي غرض تجاري".يُذكر أنَّ متحدثاً باسم "سوفت بنك" لم يرد فوراً على الرسائل التي طلبت الحصول على تعليقه خارج ساعات العمل العادية.07 ديسمبر 2022 16:23

نوافذ ترام يسافر بالقرب من مقر "كريدي سويس" في زيورخ، سويسرا - المصدر: بلومبرغ

تنفيذيان موثوقان لدى "أركيغوس" ينقلبان على بيل هوانغ

كان ويليام توميتا، وهو شاب جذاب متلهف للفوز من وول ستريت، يلعب البولو في "كونيتيكت غولد كوست" حتى زمن قريب، لكنه بدا رجلاً متوتراً يمد يده ليتناول حبة "زاناكس" (Xanax) في 22 أبريل قبل مثوله أمام محكمة فيدرالية ليعترف بدوره في كارثة تداول "آركيغوس" (Archegos) وينقلب على بيل هوانغ، مديره لفترة طويلة. كان توميتا مضطرباً حيال التحدث علناً وقال للقاضية إن ذلك اضطره لتناول العقار المضاد للتوتر.قبل وصوله إلى محكمة مانهاتن، جاء زميله سكوت بيكر من مسكنه في "غوشان"، وهي بلدة هادئة في نيويورك استمدت اسمها من الأرض الوفرة التوراتية. أتى بيكر أيضاً ليعترف وينقلب رسمياً على هوانغ، المستثمر الغامض المتهم بتدبير مخطط إجرامي واسع لتضليل البنوك والتلاعب بالأسواق.أمريكا وأوروبا تدرسان قواعد جديدة للوساطة المالية بسبب "آركيغوس"لم يكن توميتا وبيكر معروفان في أوساط المال حتى ذلك اليوم، أقله خارج النطاق المعزول لشركة "آركيغوس كابيتال مانجمنت"، التي أسسها هوانغ، وهما يلعبان الآن دوراً رئيسياً في قضية الادعاء ضد هوانغ وباتريك هاليغان، المدير المالي السابق لشركة الاستثمار المشبوهة، وقد يصبح المساعدان الموثوقان أبرز شهود القضية.كان قلة آخرون قريبين من هوانغ مهنياً لفترة أطول من توميتا كبير متداوليه وبيكر مدير المخاطر لديه. تمكّن هوانغ عبر وجودهما بجانبه من جمع ثروة عظيمة بسرية قبل أن يخسرها في فضيحة علنية اتسمت بالتهور والغطرسة وانطوت حسب زعم الادعاء على احتيال وغيره من التهم. وقّع توميتا وبيكر اتفاقيات مع الادعاء بهدف تجنب السجن أو على الأقل تقصير أمده، ودفع هوانغ وهاليغان بأنهما بريئان من مجموعة تهم وُجّهت لهما منها التآمر بغرض الابتزاز التي يعاقب عليها القانون وعادة ما ارتبطت هذه التهمة بزعماء المافيا.25 مايو 2022 11:51

ويليام توميتا في الوسط خلال لعبة بولو - المصدر: بلومبرغ

بيل هوانغ يطلب التحقيق مع "مورغان ستانلي" بشأن أسباب خسارته مليارات الدولارات

قبل أن يتسبب بيل هوانغ، مؤسس شركة "آركيغوس"، في قفزة مجنونة لدى مجموعة من الأسهم العام الماضي، كان قد بدء في خسارة مليارات الدولارات في رهان هبوطي، بعدما طلب المساعدة من شركة الخدمات المالية "مورغان ستانلي".هذا هو الفصل غير المروي في قصة هوانغ، والذي حدث قبل انهيار التداولات الصعودية الشهيرة له مباشرة في أوائل 2021، ما قضى على صندوق "آركيغوس كابيتال مانجمنت" الخاص به، وتوجيه تهم جنائية له.قبل عدة أشهر من حدوث كل ذلك، كانت الشركة تحاول التخارج من رهان هبوطي ضد شركة وساطة مالية إلكترونية في الصين، وسعى للحصول على مساعدة باوان باسي، المصرفي البارز في "مورغان ستانلي"، الذي تم وقفه عن العمل في ظل التحقيقات الأمريكية التي تسعى للكشف عن مدى وجود تسريب للمعلومات في الشركات المالية في "وول ستريت" عند التعامل مع التداولات الكبيرة.خسارة الرهانأجرى هوانغ رهاناً هبوطياً كبيراً على شركة "فوتو هولدينغز" (Futu Holdings) مستخدماً مقايضات الأسهم، وكان يرغب في التخارج من مركزه بنهاية عام 2020 تقريباً. وقال لـ"مورغان ستانلي" إنه يحتاج لشراء كمية كبيرة من الأسهم للتخلص من مركزه تدريجياً، وفقاً لمصادر مطلعة على هذه الواقعة.لكن قبل أن يتمكن هوانغ من إبطال رهانه، ارتفع سعر أسهم "فوتو" بشكل مذهل، وبأكثر من 400% في الشهرين التاليين من عيد الميلاد (الكريسماس) لتلك السنة. وتسبب ذلك في ضياع 4 مليارات دولار من محفظة الاستثمارية أدراج الرياح.بعد سنة من كارثة الإفلاس.. اعتقال بيل هوانغ مالك صندوق "آركيغوس"لفت "آركيغوس" انتباه السلطات الأمريكية إلى هذه الخسارة المكلفة بعد اندلاع التحقيق حول هذا التداول الضخم خلال العام الجاري، حسبما قال أحد المصادر. وطلبت شركة هوانغ التحقيق فيما إذا كان هناك شخص ببنك "مورغان ستانلي" قد أفشى معلومات لأطراف خارجية حول نيته للتخارج من رهانه الهبوطي، حتى يقوموا بشراء كمية كبيرة من أسهم "فوتو".20 مايو 2022 06:33

بيل هوانغ مؤسس "آركيغوس كابيتال"، وهو يغادر المحكمة الفيدرالية في نيويورك، يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 - المصدر: بلومبرغ

فوتو هولدينغز ليمتد

أزمة صندوق "آركيغوس" لمالكه بيل هوانغ كانت أسوأ مما يعرفه الجميع

"هل سنكون قادرين على دفع ثمن هذه الصفقات اليوم؟ لا أرى كيف يمكننا فعل ذلك".كلمات النائب، التي تم تخليدها الآن في لائحة اتهام فيدرالية، قالت كل شيء: كان الذعر ينتشر داخل "آركيغوس كابيتال مانجمنت" (Archegos Capital Management) لمالكها بيل هوانغ.ويُشار إلى أن هوانغ هو الملياردير الغامض وراء "آركيغوس"، والذي جمع أحد أكبر ثروات العالم بسرية افتراضية، إلا أن هذا الكنز المكون من مركز مذهل في الأسهم بقيمة 160 مليار دولار تكشّف على كل الأصعدة ودفعة واحدة.حصل ذلك في 23 مارس 2021 –حيث لم يكن لدى وول ستريت أدنى فكرة عما كان على وشك الانهيار.بعد انهيار "آركيغوس".. هل تحتاج مكاتب العائلات لتنظيم أكثر تشدداً؟بعد عام من انهيار "آركيغوس" الذي أرسل موجات من الصدمة عبر التمويل العالمي، أُلقي القبض على هوانغ صباح الأربعاء؛ وللمرة الأولى، قدّم المدعون الفيدراليون رواية رسمية لما حدث بالفعل في مكتب الأسرة السري.القصة الفوضوية التي وردت تفاصيلها في لائحة الاتهام المؤلفة من 59 صفحة تُوضّح صعوداً وهبوطاً سريعاً في الثروات على عكس أي شيء شهدته وول ستريت على الإطلاق.وحتى النهاية، كان هوانغ - وهو مسيحي متدين عاش، على الرغم من ثروته، في محيط متواضع في إحدى ضواحي نيوجيرسي - يعتقد أنه بوسعه تطويع الأسواق العالمية بما يتوافق مع إرادته، بحسب قول المدعين، حيث يقول ممثلو الادعاء إن الغطرسة والجشع غذّيا مخططاً وقحاً لخداع البنوك الكبرى والتلاعب بالأسواق.وفي حالة إدانته بجميع التهم، يواجه هوانغ عقوبة قصوى تصل إلى 380 عاماً في السجن.على صوت أجراس الإنذار المدوية.. هكذا سقط "كريدي سويس" في فضيحة "آركيغوس"كما دافع يوم الأربعاء كل من هوانغ والمدير المالي لشركة "آركيغوس"، باتريك هاليغان، بأنهما غير مذنبان في 11 تهمة جنائية، بما في ذلك التآمر بقصد الابتزاز، والتلاعب بالسوق، والاحتيال في الحوالات المالية، والاحتيال في الأوراق المالية.وقد أُطلق سراح هوانغ ذي الشعر الرمادي، الذي كان يرتدي سترة باتاغونيا زرقاء، بكفالة قدرها 100 مليون دولار. ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في 19 مايو.وفقاً للمدعين العامين، بدأ مخطط هوانغ في الانهيار بعد أن ارتفعت ثروته الشخصية من 1.5 مليار دولار إلى 35 مليار دولار في غضون عام. حيث أقنعت "آركيغوس" البنوك الكبرى بإقراض الشركة مبالغ طائلة للاستفادة من رهاناتها في سوق الأسهم – وكانت النتائج كارثية في النهاية.28 أبريل 2022 18:08

بيل هوانغ مؤس "آركيغوس كابيتال"، والمدير المالي باتريك هاليغان - المصدر: بلومبرغ

الإفراج عن مؤسس صندوق "آركيغوس" المنهار بكفالة 100 مليون دولار

27 أبريل 2022 23:04

بيل هوانغ مؤسس "آركيغوس كابيتال"، وهو يغادر المحكمة الفيدرالية في نيويورك، يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 - المصدر: بلومبرغ

بيل هوانغ مؤسس صندوق "آركيغوس" يواجه اتهامات جنائية

يواجه مؤسس صندوق "آركيغوس كابيتال مانجمنت"، بيل هوانغ، والمدير المالي باتريك هاليغان، تهمة الاحتيال، فيما يُعتبر أحدث تداعيات الانهيار المذهل لمكتب العائلة.قال المدّعون الفيدراليون إنّ هوانغ استخدم "آركيغوس" أداة "للتلاعب بالسوق والاحتيال"، مما أدى إلى تضخيم محفظته من 1.5 مليار دولار إلى 35 مليار دولار قبل أن ينهار ويتسبب في خسائر فادحة للبنوك والمستثمرين في السوق المالية وموظفيها.جرى القبض على هوانغ في وقت مبكر يوم الأربعاء، ووقف أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في وقت لاحق من اليوم.كما قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة شكاوى مدنية ذات صلة أيضاً.بعد انهيار "آركيغوس".. هل تحتاج مكاتب العائلات إلى تنظيم أكثر تشدداً؟ووفقاً لبيان صادر عن المدّعي الأمريكي عن مانهاتن، داميان ويليامز، اتهم هوانغ وهاليغان بـ11 تهمة جنائية، بما في ذلك مؤامرة الابتزاز، والتلاعب بالسوق، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية.وقال لورانس لوستبيرغ، محامي هوانغ، في بيان: "بيل هوانغ بريء تماماً من ارتكاب أي مخالفة... لا يوجد دليل أبداً على أنه ارتكب أي نوع من الجرائم، ناهيك بالادعاءات المُبالَغ فيها التي تسود لائحة الاتهام هذه".وقال لوستبيرغ إنّ هوانغ كان متعاوناً مع التحقيقات في"آركيغوس".بعد سنة من كارثة الإفلاس.. اعتقال بيل هوانغ مالك صندوق "آركيغوس"كما قالت محامية المدير المالي، ماري موليغان، في بيان: "باتريك هاليغان بريء، وستجري تبرئته".27 أبريل 2022 22:50

بيل هوانغ مؤس "آركيغوس كابيتال"، والمدير المالي باتريك هاليغان - المصدر: بلومبرغ

بعد سنة من كارثة الإفلاس.. اعتقال بيل هوانغ مالك صندوق "آركيغوس"

27 أبريل 2022 11:48

بيل هوانغ، مؤسس ومدير "آركيغوس" - المصدر: بلومبرغ

المعارك القضائية تعمق خسائر "كريدي سويس"

27 أبريل 2022 08:58

لافتة على سطح المقر الرئيسي لمجموعة "كريدي سويس" في زيورخ، سويسرا. - المصدر: بلومبرغ

تابعونا

النشرة البريدية

تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ

سجل الان

الأكثر قراءة

لماذا يكثف المركزي المصري عمليات سحب السيولة من البنوك؟

"الظاهرة" الإماراتية تتفاوض مع مصر على زراعة 80 ألف فدان جديدة بـ200 مليون دولار

كيف يتفادى اقتصاد مصر تكرار "العاصفة المثالية"؟

صندوق النقد: مصر تؤكد التزامها بسعر صرف مرن

أرامكو تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح