المصدر:
بلومبرغ
قام مواطن تركي اعتُقل بتهمة غسيل أموال في سنغافورة تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار سنغافوري (1.3 مليار دولار) بتمويل صفقات شراء 11 وحدة سكنية فاخرة في الأحياء الراقية في المدينة، وفقاً لشهادة خطية صدرت عن محقق الشرطة.
موّل فانغ شويمينغ 10 وحدات في "كانينغيل بييرز"، التي يتم بناؤها بواسطة شركة التطوير العقاري "سيتي ديفلبمنتس" و"كابيتال آند ديفلبمنتس"، ووحدة واحدة في "بارك نوفا" التابعة لشركة "شون تاك هولدينغز". تعتبر الوحدات قيد الإنشاء حالياً وتم إبلاغها بأوامر حظر بيعها.
سنغافورة تحقق مع وكالات عقارية بتهم غسل أموال بـ737 مليون دولار
لم تستجب "سيتي ديفلبمنتس" و"شون تاك" لطلبات التعليق فوراً. وقال متحدث باسم " كابيتال آند ديفلبمنتس" إن الشركة غير قادرة على التعليق لأن التحقيقات لا تزال جارية.
أثبتت التحقيقات حتى الآن أن فانغ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتهمين آخرين يخضعون للتحقيق، وفقاً لما ورد في الإفادة الخطية.
تصنيفات
