المصدر:
الشرق
أصدرت محكمة الاستئناف السعودية حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً، بينهم مواطنون، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.
وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم، كما حكمت بتغريمهم بمبالغ يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
كان التشكيل العصابي يقوم بعمليات غسل الأموال في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات، وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج.
كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
تصنيفات
