أقر مدّعون بوجوب توقيع عقوبة السجن لمدة عام على الرئيسة السابقة للخدمات المصرفية للأفراد في "ويلز فارغو" (Wells Fargo & Co) بسبب عرقلتها التحقيق في ممارسة قام بها المصرف لفتح ملايين الحسابات للعملاء دون تصريح منهم.
اعترفت كاري إل. تولستدت، المسؤولة التنفيذية الوحيدة في البنك المتهمة بارتكاب مخالفات جنائية بسبب فضيحة حسابات مزيفة في عام 2016، إذ أقرّت بموافقتها على عرقلة التحقيق. ويشار إلى أن الأمر متروك الآن للقاضي الذي ينظر في الدعوى بشأن شدة العقوبة. كان مكتب المدّعي العام الأميركي في لوس أنجلوس قد قيّم ذلك في وقت متأخر من يوم الجمعة.
قال ممثلو الادعاء في ملف القضية إن تولستدت حاولت أن تخفي عن الجهات التنظيمية واحدة من كبريات الفضائح المصرفية في التاريخ الحديث، وأضافوا: "يجب إرسال رسالة واضحة إلى المخالفين من الشركات، مفادها أن التربح من خلال السلوك الإجرامي لا يستحق المخاطرة”.
"ويلز فارغو" يدفع مليار دولار لتسوية دعوى قضائية من مساهمين
"ويلز فارغو" يسدد غرامات بـ3 مليارات دولار
دفع مصرف "ويلز فارغو" غرامات بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2020 بسبب ممارسات واسعة النطاق لفتح حسابات التحقق والائتمان، دون إذن من العملاء من أجل تحقيق أهداف المبيعات القوية. قال المصرف إنه اكتشف أن الموظفين ربما أنشأوا 3.5 مليون حساب مزيف. كما تورط "ويلز فارغو" في منازعات استهلاكية أخرى حول التأمين على السيارات غير المرغوب فيه، والإقراض العقاري، ورسوم السحب على المكشوف. وقد وعد بتحسين ذلك في أعقاب هذه الفضائح.
ذكر مكتب المدّعي العام الأميركي أن توصية مكتب المراقبة في الولايات المتحدة بأن تقضي تولستدت فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات لا تعكس خطورة جريمتها.
لم ترد إينو ماينيجي، المحامية عن تولستدت، فوراً على رسالة بريد إلكتروني خارج ساعات العمل العادية للحصول على تعليق بهذا الشأن. ستحصل المحامية على فرصة لتقديم بديل للاقتراح المقدم من جانب المدّعين العامين.
قال ممثلو الادعاء إن تولستدت أعاقت عملية تفتيش أجراها مكتب المراقب المالي للعملات من خلال عدم الكشف عن إحصاءات بعدد الموظفين الذين تم فصلهم أو استقالوا ممن ينتظرون التحقيق بسبب سوء ممارسات المبيعات. كما لم تكشف عن أن البنك حقق بشكل استباقي فقط في نسبة محدودة للغاية من الموظفين الذين شاركوا في نشاط أُبلغ عنه على أنه سوء ممارسات محتملة في المبيعات، وفقاً للهيئة الحكومية.
جاء في اتفاق الإقرار بالذنب أن تولستدت وافقت على الامتناع عن العمل في القطاع المصرفي وسداد غرامة مدنية قدرها 17 مليون دولار إلى مكتب المراقب المالي للعملات. بموجب الاتفاق الذي وقًعته؛ واجهت عقوبة حبس تصل إلى 16 شهراً.
القضية مسجلة في الولايات المتحدة، بالبيانات التالية: US v. Tolstedt, 23-cr-115, US District Court, Central District of California (Los Angeles).
